Valida Proveedores en Listas Restrictivas en Segundos
Elimina la validación manual contra OFAC, ONU y listas negras. Nuestro robot de cumplimiento consulta automáticamente múltiples bases de datos y bloquea proveedores riesgosos antes de que entren a tu cadena.
Solicitar DemoAntes vs. Después
Cumplimiento Automatizado de Extremo a Extremo
Desde la consulta en listas hasta el bloqueo y la generación de evidencia documental.
Consulta Multibase
Validación simultánea contra OFAC, ONU, listas PEP, listas negras locales y bases de cumplimiento internacionales.
Bloqueo Automático
Proveedores detectados en listas restrictivas son bloqueados automáticamente y se genera alerta al equipo de compliance.
Validación en Tiempo Real
Cada proveedor se valida al registrarse, al actualizarse y de forma periódica para mantener cumplimiento continuo.
Auditoría y Trazabilidad
Log completo de cada consulta realizada: fecha, base consultada, resultado y acción tomada.
Mira al Robot de Cumplimiento en acción
Screening multibase, bloqueo automático y trazabilidad completa — en menos de 15 segundos.
Potencia tu cumplimiento con Agentes de IA
Complementa esta solución con agentes de inteligencia artificial que automatizan tareas, analizan datos y generan ahorros medibles. Disponibles por suscripción independiente.
Preguntas Frecuentes
¿Qué listas restrictivas consulta el Robot de Cumplimiento?▾
El robot consulta OFAC (SDN), listas de sanciones ONU, UE, listas PEP (Personas Expuestas Políticamente), listas negras locales de cada país y bases de cumplimiento sectoriales configurables.
¿Con qué frecuencia se validan los proveedores?▾
La validación ocurre en tres momentos: al momento del registro u onboarding, ante cualquier actualización de datos, y de forma periódica automática (configurable: diaria, semanal o mensual).
¿Qué pasa cuando se detecta una coincidencia?▾
El proveedor se bloquea automáticamente en la plataforma, se genera una alerta al equipo de compliance y se registra un caso de investigación con toda la evidencia documental.
Este robot forma parte del módulo
Portal y Alta de Proveedores
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