Guía de verificación exhaustiva para una homologación segura en Colombia, México, Perú y Chile. Cubre SAGRILAFT, REPSE, SAT 32-D, SUNAT, ciberseguridad y protección de datos en una sola lista accionable.
Sin formularios. Descarga inmediata.
El riesgo regulatorio en Latinoamérica es dinámico y altamente punitivo. Operar con un proveedor sancionado o que incumpla normativas fiscales puede resultar en multas millonarias, bloqueo de operaciones y daño reputacional irreversible.
En Colombia, las multas por incumplir SAGRILAFT pueden alcanzar los $2.600 millones COP (Resolución 4607 de 2026). En México, operar con servicios especializados sin REPSE expone a sanciones de hasta $5,4 millones MXN. En Perú, contratar proveedores con condición "No Habido" en SUNAT genera contingencias tributarias graves y pérdida del crédito fiscal del IVA.
Este checklist consolida los requisitos críticos por país en un solo documento accionable, listo para usar por tu equipo de Compras, Compliance y Legal.
Sección completa para Colombia: SARLAFT/SAGRILAFT, listas restrictivas (OFAC, ONU), Cámara de Comercio, RUT y PILA.
Sección México: opinión SAT 32-D positiva, REPSE vigente, folio en CFDI, ICSOE y SISUB.
Sección Perú: validación RUC SUNAT, condición "Habido", omisos a Renta e IGV, vigencia de poderes SUNARP.
Sección transversal de ciberseguridad: Habeas Data, NDA, ISO 27001/SOC 2 y due diligence.
Riesgos por incumplimiento detallados con multas y sanciones específicas por jurisdicción.
Formato listo para imprimir o compartir digitalmente con tu equipo de homologación.
$2.6B
COP en multas SAGRILAFT (CO)
$5.4M
MXN en multas REPSE (MX)
3-4
Semanas para homologar manualmente
100%
Automatizable con Egixia
SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, exigido en Colombia por la Superintendencia de Sociedades. Aplica a empresas que superen ciertos umbrales de ingresos o activos según el sector.
Si tu proveedor de servicios especializados pierde su registro REPSE, los pagos que le realices no son deducibles para ISR ni acreditables para IVA, y puedes enfrentar multas de hasta $5,4 millones MXN. Por eso es crítico verificar el folio REPSE en cada CFDI emitido.
Puedes consultar el RUC en el portal público de SUNAT (sunat.gob.pe). El estado debe ser "Activo" y la condición de domicilio debe ser "Habido". Si está "No Habido", pierdes el derecho al crédito fiscal del IGV y se generan contingencias tributarias.
Sí. Egixia automatiza el 100% del checklist mediante agentes de IA: el Agente de Riesgo consulta listas restrictivas (OFAC, ONU) en tiempo real, el Agente de Documentos extrae datos del RUT/RFC con OCR y verifica vigencias, y el Portal de Autogestión permite que el proveedor cargue sus propios documentos mientras el sistema bloquea el onboarding si falta algo.
Esta versión refleja la normativa vigente a 2026 (Resolución 4607 en Colombia, requisitos REPSE en México, etc.). Suscríbete a nuestro LinkedIn para recibir actualizaciones cuando publiquemos versiones revisadas.
PDF de 2 páginas con 21 verificaciones críticas organizadas por país. Listo para imprimir o usar como plantilla digital.
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Seguir a Egixia en LinkedInReemplaza semanas de verificación manual por minutos de homologación automatizada con agentes de IA, OCR y consulta en tiempo real de listas restrictivas.
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