Como a Egixia apoia a devida diligência exigida pela IVE?

A Egixia automatiza a verificação de fornecedores e seus representantes contra listas restritivas internacionais (OFAC, ONU) e fontes locais, identifica Pessoas Expostas Politicamente e reconsulta de forma recorrente. Cada verificação fica registrada com evidência e data, para que o oficial de compliance sustente seu programa de devida diligência de contrapartes perante a Intendência de Verificação Especial (IVE).

A Egixia recebe e valida as notas do regime FEL?

Sim. A plataforma centraliza a recepção dos Documentos Tributários Eletrônicos (DTE) emitidos pelos seus fornecedores sob o regime de fatura eletrônica online da SAT (FEL), valida a estrutura do XML, concilia contra o pedido de compra e o contrato, e sincroniza com seu ERP para continuar o fluxo de pagamento.

A plataforma cumpre os padrões de segurança do setor bancário?

A Egixia possui certificação ISO 27001, criptografia de dados e rastreabilidade completa de ações, alinhada com as exigências de segurança da informação do setor financeiro. É a mesma plataforma operada por entidades do setor bancário em outros países da região.

Integra com o ERP e o core da entidade?

Sim. Temos conectores nativos para SAP, Oracle e Microsoft Dynamics, e APIs para integrações sob medida. A integração sincroniza fornecedores, contratos, notas e pagamentos, e é implementada em semanas, não em projetos de meses.

Gestão de Fornecedores para a Banca na Guatemala

Automatize a devida diligência IVE, as listas restritivas e a recepção de DTE (FEL) em uma única plataforma segura para entidades supervisionadas pela SIB.

app.egixia.com/gt/fornecedores

● Live

Devida Diligência IVE — Setor Bancário

1.438 fornecedores · Atualizado há 1 min

Contrapartes Verificadas

+14% este mês

DTE Recebidos (FEL)

+41 hoje

Score Médio

94,1%

+1,4% ↑

Buscar fornecedor ou NIT...

FornecedorDiligênciaScoreStatus

Banco Regional Corp.

Verificado

97%

Ativo

Servicios de Seguridad S.A.

Em revisão

74%

Pendente

Consultoría Financiera GT

Alerta OFAC

31%

Bloqueado

Tech Solutions GT

Novo

Registro

Verificando listas OFAC/ONU…

Validando 3 fornecedores contra listas restritivas internacionais e locais.

76%

Empresas que Confiam na Egixia

O Risco de Contrapartes na Banca Guatemalteca

Para uma entidade obrigada perante a IVE, um fornecedor não verificado é um achado esperando auditoria.

O Peso da Devida Diligência

Sua equipe de compliance verifica manualmente cada fornecedor e contraparte contra listas restritivas cada vez que contrata um serviço, para responder à IVE?

O Caos dos Serviços Terceirizados

Contratos de segurança, transporte de valores, tecnologia e consultoria exigem marcos de pagamento, apólices e atas de conformidade — tudo rastreável perante o supervisor.

A Recepção de DTE (FEL)

Notas eletrônicas do regime FEL que chegam por e-mail, são conciliadas à mão contra pedidos de compra e se perdem entre áreas antes de chegar a contas a pagar.

Proteção e Eficiência para Entidades Supervisionadas

Devida Diligência de Fornecedores Automatizada

Verificação de cada fornecedor e seus representantes contra listas restritivas internacionais (OFAC, ONU) e fontes locais, com identificação de PEP e reconsulta recorrente. Cada verificação fica documentada, pronta para sustentar seu programa de compliance perante a IVE.

Recepção e Validação de DTE (FEL)

Receba os Documentos Tributários Eletrônicos do regime FEL em uma única caixa de entrada, valide o XML, concilie contra o pedido de compra e o contrato, e sincronize com seu ERP para o pagamento. Sem e-mails perdidos nem digitação manual.

Cenário ilustrativo: Um banco regional centralizaria no portal a homologação dos seus fornecedores de serviços: a devida diligência que hoje leva semanas de idas e vindas documentais se resolve com autoatendimento do fornecedor e verificação automática contra listas.

Gestão de Contratos de Serviços Regulados

Controle a execução de contratos recorrentes: apólices vigentes, marcos de pagamento contra atas de conformidade e rastreabilidade completa de cada decisão de compra — o expediente que um supervisor espera encontrar.

Egixia vs. Gestão Manual de Fornecedores

Funcionalidade	Processo Manual	Egixia Banca Guatemala
Devida diligência de contrapartes	⚠ Manual, só no cadastro	✅ Automática e recorrente
Listas restritivas (OFAC/ONU)	❌ Consulta pontual	✅ Monitoramento contínuo com alertas
Recepção de DTE (FEL)	⚠ E-mail + digitação	✅ Caixa única validada contra pedido
Gestão de Contratos	❌ Pastas e e-mails	✅ Módulo especializado com apólices
Segurança ISO 27001	⚠ Variável	✅ Certificada

Como a Egixia se aplica na Guatemala

"A devida diligência deixa de ser um gargalo."

Uma entidade bancária supervisionada pela SIB automatiza a verificação dos seus fornecedores de serviços contra listas restritivas, com expediente documental completo para seu programa de compliance.

Cenário ilustrativo — Banca

"Cada DTE chega conciliado e rastreável."

Um grupo financeiro centraliza a recepção de notas FEL de todos os seus fornecedores em uma caixa única, validada contra pedidos de compra e sincronizada com seu ERP.

Cenário ilustrativo — Grupo Financeiro