Guia de verificação completa para uma homologação segura na Colômbia, México, Peru e Chile. Cobre SAGRILAFT, REPSE, SAT 32-D, SUNAT, cibersegurança e proteção de dados em uma única lista acionável.
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O risco regulatório na América Latina é dinâmico e altamente punitivo. Operar com um fornecedor sancionado ou que descumpra normas fiscais pode resultar em multas milionárias, bloqueio de operações e dano reputacional irreversível.
Na Colômbia, multas por descumprir o SAGRILAFT podem chegar a COP 2,6 bilhões (Resolução 4607 de 2026). No México, contratar serviços especializados sem REPSE expõe a sanções de até MXN 5,4 milhões. No Peru, contratar fornecedores com condição "Não Habido" na SUNAT gera contingências tributárias graves e perda do crédito fiscal do IVA.
Este checklist consolida os requisitos críticos por país em um único documento acionável, pronto para ser usado por sua equipe de Compras, Compliance e Jurídico.
Seção completa Colômbia: SARLAFT/SAGRILAFT, listas restritivas (OFAC, ONU), Câmara de Comércio, RUT e PILA.
Seção México: opinião SAT 32-D positiva, REPSE vigente, folio em CFDI, ICSOE e SISUB.
Seção Peru: validação RUC SUNAT, condição "Habido", omissos de Renda e IGV, vigência de poderes SUNARP.
Seção transversal de cibersegurança: proteção de dados, NDA, ISO 27001/SOC 2 e due diligence.
Riscos por descumprimento detalhados com multas e sanções específicas por jurisdição.
Formato pronto para imprimir ou compartilhar digitalmente com sua equipe de homologação.
$2,6B
COP em multas SAGRILAFT (CO)
$5,4M
MXN em multas REPSE (MX)
3-4
Semanas para homologar manualmente
100%
Automatizável com Egixia
SAGRILAFT é o Sistema de Autocontrole e Gestão Integral de Risco de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, exigido na Colômbia pela Superintendência de Sociedades. Aplica-se a empresas que ultrapassem certos limites de receita ou ativos conforme o setor.
Se seu fornecedor de serviços especializados perder o registro REPSE, os pagamentos não são dedutíveis para ISR nem creditáveis para IVA, e você pode enfrentar multas de até MXN 5,4 milhões. Por isso é crítico verificar o folio REPSE em cada CFDI emitido.
Você pode consultar o RUC no portal público da SUNAT (sunat.gob.pe). O estado deve ser "Ativo" e a condição de domicílio deve ser "Habido". Se estiver "Não Habido", você perde o direito ao crédito fiscal do IGV e geram-se contingências tributárias.
Sim. A Egixia automatiza 100% do checklist com agentes de IA: o Agente de Risco consulta listas restritivas (OFAC, ONU) em tempo real, o Agente de Documentos extrai dados do RUT/RFC com OCR e verifica vigências, e o Portal de Autogestão permite que o fornecedor envie seus próprios documentos enquanto o sistema bloqueia o onboarding se faltar algo.
Esta versão reflete a normativa vigente em 2026 (Resolução 4607 na Colômbia, requisitos REPSE no México, etc.). Siga-nos no LinkedIn para receber atualizações quando publicarmos versões revisadas.
PDF de 2 páginas com 21 verificações críticas organizadas por país. Pronto para imprimir ou usar como modelo digital.
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