Como vocês automatizam a validação contra OFAC e listas locais LatAm?

Egixia consulta em tempo real mais de 200 fontes — globais (OFAC, ONU, UE, HMT, Interpol) e locais por país (CEIS, CNEP, CGU no Brasil; Procuraduría e Contraloría na Colômbia; SAT 69-B no México; SUNAT/OSCE no Peru) — além de bases PEP e adverse media. Cada match fica registrado com evidência arquivada e rastreabilidade para auditoria. Atualização diária.

Quais documentos vocês verificam com IA e como tratam vencimentos?

Verificamos CNPJ, contrato social, balanços, apólices, certidões negativas, certificados ISO 9001/14001/45001, contratos trabalhistas e certificados HSE. A IA extrai dados-chave (vigência, valor, emissor), valida coerência e gera alertas automáticos 30/15/5 dias antes do vencimento. O fornecedor recebe notificação no portal de autoatendimento.

Como a Egixia atende à Lei Anticorrupção 12.846 e PLD?

Egixia inclui questionários AML/PLD configuráveis, identificação de beneficiário final (UBO), matriz de risco dinâmica, segmentação de fatores de risco e relatórios nativos para CGU. Cobre Lei 12.846 (Anticorrupção brasileira) e padrões equivalentes em outros países LatAm. Todo o fluxo é auditável end-to-end.

Vocês re-validam fornecedores já homologados ou só no cadastro?

Monitoramento contínuo. Cada fornecedor ativo é re-screenado diariamente contra todas as listas restritivas e a vigência de cada documento é controlada. Se um fornecedor habilitado aparece em uma lista nova, se vence um certificado ou se surge adverse media, o sistema gera alerta imediato ao oficial de compliance e ao comprador responsável.

Integra com SAP/Oracle para bloquear pagamentos a fornecedores em lista?

Sim. Egixia integra-se nativamente com SAP S/4HANA, SAP ECC, Oracle Fusion e Microsoft Dynamics. Quando um fornecedor entra em lista restritiva ou perde sua habilitação, o sistema atualiza o cadastro de fornecedores no ERP e bloqueia automaticamente a emissão de pedidos e o pagamento de NF-e até a resolução do caso. Sem desenvolvimento ABAP.

O que diferencia Egixia de um GRC global como Archer ou MetricStream?

Os GRCs globais não foram desenhados para a LatAm: implementar Lei 12.846, CEIS/CNEP, SAGRILAFT ou questionários SAT exige projetos longos e caros. Egixia traz cobertura local nativa, fluxos pensados para o oficial de compliance latino-americano e, sobretudo, está integrado ao ciclo de compras e pagamento — não é uma ilha de TPRM, mas o filtro de risco dentro do seu Procure-to-Pay.

Software de Gestão de Riscos de Fornecedores e SRM | TPRM para LatAm

Homologar sem validar é expor sua empresa

Processos manuais de homologação, validação de listas e revisão documental deixam brechas que se traduzem em risco AML, sanções internacionais e fornecedores críticos com documentos vencidos. Egixia automatiza o ciclo completo de gestão de riscos de fornecedor.

SEU PROCESSO HOJE

Validação manual contra OFAC e listas locais: horas perdidas com falsos positivos e sem rastreabilidade
Documentos em pastas compartilhadas: ninguém sabe o que venceu nem quem é responsável
Questionários AML/PLD em Excel sem controle de versão nem assinatura
Uma vez homologado, o fornecedor some do radar até o próximo incidente

COM EGIXIA RISK

Validação automática contra +200 fontes globais e locais com evidência arquivada
OCR + IA extrai, valida vigência e alerta antes do documento vencer
Questionários digitais assinados, com UBO, adverse media e matriz de risco dinâmica
Monitoramento contínuo: cada novo match em lista ou documento vencido gera alerta imediato

Seis capacidades para gerenciar o risco de toda sua base de fornecedores

Homologação, due diligence, validação de listas, verificação documental, score dinâmico e rastreabilidade — um único portal cobre todo o ciclo de Third-Party Risk Management adaptado à LatAm.

Homologação digital

Formulários por país e categoria, KYS, assinatura eletrônica e fluxo de aprovação. O fornecedor entra em horas, não semanas.

Ver módulo

Validação contra listas restritivas

OFAC, ONU, UE, HMT, Interpol, PEP LatAm e locais (CEIS, CNEP, CGU). Monitoramento contínuo, não só no cadastro.

Falar com especialista

Verificação documental com IA

OCR + extração para CNPJ, contrato social, balanços, apólices e certificados ISO. Alerta automático de vencimento.

Falar com especialista

Due diligence reforçada

Questionários AML/PLD, beneficiário final (UBO), adverse media e litígios. Lei Anticorrupção 12.846 coberta.

Ver guia AML

Score e matriz de risco dinâmica

Ponderação configurável por categoria: operacional, financeiro, legal, ESG e cyber. O score é recalculado a cada mudança.

Ver demo

Trilha de auditoria

Log imutável de cada validação, evidência arquivada e relatórios exportáveis para CGU, oficial de compliance e auditores externos.

Falar com especialista

Cobertura de listas e fontes regulatórias

Mais de 200 fontes consultadas em cada validação. Atualização diária, evidência arquivada e rastreabilidade completa para auditoria.

Globais

OFAC (Tesouro EUA)
ONU (Conselho de Segurança)
União Europeia
HMT (Reino Unido)
Interpol
World Bank Debarred

Regionais LatAm

PEP por país (CO, MX, PE, CL, BR)
CEIS / CNEP (Brasil)
CGU e Portal da Transparência
SAGRILAFT / UIAF (Colômbia)
SAT 69-B (México)
SUNAT / OSCE (Peru)

Adverse media e judicial

Adverse media em tempo real
Processos judiciais e litígios
Sanções administrativas locais
Beneficiário final (UBO)
CNJ e tribunais estaduais
Monitoramento 24/7 com alerta imediato

+200

Fontes consultadas em cada validação

85%

Redução no tempo de homologação

24/7

Monitoramento contínuo de toda a base

0%

Menos falsos positivos em validação de listas

Compliance Regulatório Nativo

A Egixia valida seus fornecedores contra regulamentações locais e internacionais automaticamente — sem verificações manuais, sem ferramentas externas.

🇨🇴

Colômbia — SAGRILAFT

Validação automática contra UIAF, Contraloría e listas OFAC.

🇲🇽

México — SAT

Verificação de RFC e compliance fiscal em tempo real.

🇵🇪

Peru — SUNAT

Status de RUC e verificação de obrigações fiscais integrados ao onboarding.

🌎

Internacional — OFAC

Consulta de listas de sanções OFAC, ONU e UE com alertas automáticos.

Plataforma Egixia de gestão de riscos de fornecedor — listas restritivas, documentos e score

TPRM desenhado para a realidade regulatória da LatAm

Plataformas globais de GRC não entendem CEIS, CNEP nem Lei Anticorrupção. Egixia combina cobertura internacional (OFAC, ONU, UE) com fontes locais e fluxos pensados para o oficial de compliance latino-americano — sem desenvolvimentos sob medida.

Cobertura nativa de Lei Anticorrupção 12.846, CEIS, CNEP e PLD
Verificação documental com IA: extrai, valida e arquiva evidência auditável
Score de risco dinâmico ponderado por categoria, país e criticidade do fornecedor
Monitoramento contínuo: re-screening diário contra listas e vigência documental
Bloqueio automático de pagamentos via SAP/Oracle quando o fornecedor entra em lista

Solicitar demo de TPRM

Risco de fornecedor na sua indústria

Cada setor tem um perfil de risco diferente: continuidade operacional, regulação sanitária, AML por jurisdição. Egixia adapta questionários, documentos exigidos e matriz de score.

Manufatura

Risco de continuidade por fornecedores críticos sem plano B
Verificação de apólices, ISO 9001 e certificações HSE vigentes
Score que prioriza categorias estratégicas vs commodities

Ver solução

Farmacêutica e Saúde

Compliance ANVISA e rastreabilidade regulatória
Due diligence reforçada em fornecedores de princípios ativos
Documentação ESG e BPF auditada por terceiros

Ver solução

Petróleo, Gás e Energia

Contratados de alto risco HSE com vigência de SST e apólices
Validação AML reforçada por jurisdição do fornecedor
Monitoramento contínuo de adverse media e sanções internacionais

Ver solução

"Antes, a equipe de compliance demorava duas semanas para homologar um fornecedor crítico e nem tínhamos certeza de que as listas estavam atualizadas. Com a Egixia validamos +200 fontes em minutos e dormimos tranquilos: se um fornecedor entra em uma lista, sabemos antes de pagar."

Oficial de Compliance — Empresa de Varejo, Colômbia

Por que Egixia e não um GRC genérico ou Excel?

Aspecto	Excel + GRC genérico	Com Egixia Risk
Cobertura de listas LatAm	Só globais (OFAC, ONU)	Globais + PEP e locais por país
Compliance AML/Lei 12.846	Configuração manual cara	Fluxos e relatórios nativos
Verificação documental	Revisão humana, sem OCR	IA extrai e alerta vencimentos
Monitoramento contínuo	Só no cadastro	Re-screening diário automático
Integração com P2P	Isolado do procure-to-pay	Bloqueio de pagamento no SAP/Oracle

Simulador com IA

Escaneie o Risco de um Fornecedor em Segundos

1

Perfil

2

Resultados

Configure o scanner

Selecione sua indústria, tipo de fornecedor e país para gerar um due diligence express com IA.

Em qual indústria você opera?

Que tipo de fornecedor avaliar?

País do fornecedor?

Integração nativa com ERP

SRM integrado nativamente com SAP e Oracle

Sincronização bidirecional do cadastro de fornecedores, contratos e pedidos com seu ERP corporativo. Go-live em 4-6 semanas, sem desenvolvimento ABAP.

Explorar integração SAP e Oracle

SAP

EGIXIA

Oracle

Perguntas frequentes sobre gestão de riscos de fornecedor

Respondemos as dúvidas mais comuns sobre due diligence, validação de listas e verificação documental.

Explore a plataforma

Cada módulo se conecta nativamente com os demais para cobrir o ciclo completo de compras.

Homologue fornecedores com due diligence, listas restritivas e verificação documental — em uma única plataforma

Homologar sem validar é expor sua empresa

SEU PROCESSO HOJE

COM EGIXIA RISK

Seis capacidades para gerenciar o risco de toda sua base de fornecedores

Homologação digital

Validação contra listas restritivas

Verificação documental com IA

Due diligence reforçada

Score e matriz de risco dinâmica

Trilha de auditoria

Cobertura de listas e fontes regulatórias

Globais

Regionais LatAm

Adverse media e judicial

Compliance Regulatório Nativo

Colômbia — SAGRILAFT

México — SAT

Peru — SUNAT

Internacional — OFAC

TPRM desenhado para a realidade regulatória da LatAm

Risco de fornecedor na sua indústria

Manufatura

Farmacêutica e Saúde

Petróleo, Gás e Energia

Por que Egixia e não um GRC genérico ou Excel?

Escaneie o Risco de um Fornecedor em Segundos

Configure o scanner

Integra-se ao seu ERP, não o substitui

SRM integrado nativamente com SAP e Oracle

Potencialize sua Gestão de Riscos com Agentes de IA

Verificação de Documentos

Chatbot para Fornecedores

Análise de Desempenho

Perguntas frequentes sobre gestão de riscos de fornecedor

Como vocês automatizam a validação contra OFAC e listas locais LatAm?

Quais documentos vocês verificam com IA e como tratam vencimentos?

Como a Egixia atende à Lei Anticorrupção 12.846 e PLD?

Vocês re-validam fornecedores já homologados ou só no cadastro?

Integra com SAP/Oracle para bloquear pagamentos a fornecedores em lista?

O que diferencia Egixia de um GRC global como Archer ou MetricStream?

Gestão de Riscos de Fornecedor Adaptada ao Seu País

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Checklist de Compliance e Risco de Fornecedores LATAM 2026

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Software de Sourcing Estratégico

Portal de Fornecedores

Software Procure-to-Pay (P2P)

Inteligência Artificial em Procurement

Reconhecidos nas principais plataformas de software B2B